长春—东离合器股份有限公司首届十三次董事会决议公告

    长春一东离合器股份有限公司首届十三次董事会会议于2000年7月23日下午 13 时,在公司本部三楼会议室召开。会议应到董事7人,到会董事6人, 董事长李治国因病缺席会议。公司监事列席了会议。
     副董事长车成福受董事长委托主持了会议。会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了关于变更公司2000年增资配股方案中, 配股募集资金用途的议案。
     公司于2000年3月30日召开的2000年第一次临时股东大会,审议通过了公司2000 年增资配股方案,并将有关内容的决议公告,刊登于2000年3月31日的《上海证券报》。
     已通过的配股方案募集资金用途之一为：公司以募股资金同长春轿车消声器厂合资组建长春一东汽车消声器有限责任公司,生产轿车消声器、 尾气净化器和汽车零部件,为一汽大众公司、一汽轿车公司整车配套。现由于法国佛吉亚（FAURECIA）公司（中外合资的长春莱特轿车消声器有限责任公司的50% 股权持有人）对于长春轿车消声器厂拟将其在长春莱特轿车消声器有限责任公司的50%股权作为投资,与本公司组建长春一东汽车消声器有限责任公司方案持有异议,虽经多次协商,仍未得到法国佛吉亚（FAURECIA）公司的承诺许可,致使原方案无法实施。
     鉴于以上原因,公司董事会决定,2000年原增资配股方案其他内容不变, 现将方案中配股募集资金的用途变更如下：
     1、公司以募集资金同沈阳摩擦密封材料总厂共同组建沈阳一东四环离合器有限责任公司,生产轻、轿汽车膜片弹簧离合器,为沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司、沈阳新光动力机械公司、沈阳金杯客车公司等的产品配套。
     2、实施汽车双质量飞轮生产线技术改造项目
     在充分利用工厂已形成的膜片弹簧离合器技术优势和生产条件的基础上, 引进德国LUK公司双质量飞轮产品的制造技术,进口必需的关键设备, 新建双质量飞轮总成装配线和齿轮机加线,补充完善冲压、热处理和机加生产线,生产汽车双质量飞轮产品,为中高级轿车配套。
     3、公司以募集资金与吉林工业大学非矿技术装备研究院合资设立长春一东新型摩擦材料有限责任公司,开发生产无石棉汽车摩擦材料。 为本公司生产的离合器产品与集团公司生产的相关产品配套,并面向市场销售。
     二、董事会决定,于2000年8月25日召开公司2000年第二次临时股东大会, 审议以上“关于变更公司2000年原增资配股方案中,配股募集资金用途的议案”。

     附：公司董事会关于召开2000年第二次临时股东大会的公告

     公司董事会决定召开2000年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
     一、会议日期：2000年8月25日（星期五）,上午9：00。会期半天。
     二、会议地点：公司本部二楼会议室。
     三、会议内容：审议“关于变更公司2000年原增资配股方案中, 配股募集资金用途的议案”（预案内容见董事会公告）。
     四、会议出席对象
     1、公司董事、监事及高级管理人员；
     2、截止2000年8月21日下午收市后, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东。
     3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
     五、登记方法：
     1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、 法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
     2、登记时间：2000年8月24日
     上午8：00—11：00,下午1：00—4：00
     3、登记地点：公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
     4、与会股东食宿及交通费自理。
     5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17—1号,邮编：130012。
        联系电话：0431—5179750
        传    真：0431—5174234

                              长春一东离合器股份有限公司董事会

                                        2000年7月23日